重庆正川医药包装材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公

时间 : 2019-11-01 12:37:13 来源 : 匿名 热度 : 3239

证券代码:603976证券缩写:郑川证券公告编号。:2019-028

重庆郑川医药包装材料有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

重庆郑川医药包装材料有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月30日通过电话向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2019年10月15日在公司五楼会议室现场召开,9名董事出席,8名实际董事出席。小青主任因公未能出席会议。

会议由邓勇主席召集和主持。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规以及公司章程和董事会议事规则。会议的召开和召开是合法和有效的。

二.董事会会议回顾

1.《关于选举公司第三届董事会主席的议案》审议通过。

同意选举邓勇为公司第三届董事会主席,任期三年,自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员和主席的议案》。

根据《上市公司治理指引》的有关规定和《董事会专门委员会实施细则》的要求,在全面审查专业背景和工作经验的基础上,设立公司第三届董事会专门委员会如下:

(1)战略委员会

主席:邓勇(主任)

成员:刘伟(独立董事)和李宇翔(独立董事)

(2)提名委员会

主席:刘伟(独立董事)

成员:邓勇(董事)和李宇翔(独立董事)

(3)审计委员会

主席:李宇翔(独立董事)

成员:潘李鸿(独立董事)和江蕙(董事)

(4)薪酬与评估委员会

主席:潘李鸿(独立董事)

成员:蒋峰岸(董事)和李宇翔(独立董事)

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

3.任命总经理的议案经审议通过。

同意任命邓勇为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

4.《关于任命高级管理人员的建议》审议通过。

同意任命肖庆、樊勇、江峰岸、孙李安运、秦锋为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

5.《关于任命财务总监的议案》审议通过。

同意任命肖韩荣为公司财务董事,任期三年,自董事会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

6.关于任命第三届董事会秘书的议案已经审议通过。

同意任命费世平为公司第三届董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

7.《关于任命审计部门负责人的议案》审议通过。

同意任命吴李煜为公司内部审计部门负责人,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

上述人员简历见附件。

特此宣布。

重庆郑川医药包装材料有限公司

董事会

2019年10月15日

附件:简历

邓勇:生于1967年9月,中国国籍,无海外永久居留权,研究生学历,工程师。1985年9月至1988年6月,他先后在江北县大地玻璃仪器厂担任工人、车间主任和技术员。1988年7月至1997年11月,先后担任潭口玻璃厂副厂长、重庆市江北县霍星玻璃厂厂长、潭口玻璃厂厂长。1997年11月至2005年11月,担任郑川有限公司总经理,2005年11月至2013年10月,担任郑川有限公司董事长兼总经理;自2013年10月至今,他一直担任公司董事长兼总经理,并担任中国医药包装协会执行董事。

小青:生于1966年10月,中国国籍,无海外永久居留权,大学学历。1988年7月至1994年7月,他先后担任联合煤气厂工人、出纳、技术员和副厂长。1994年9月至1997年11月,他担任唐口玻璃厂的销售员和副经理。自1997年11月起,他一直担任郑川有限公司的副营销经理和经理,现为该公司董事兼副总经理。

樊勇:生于1968年8月,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位,工程师。1990年7月至1995年2月,任重庆市第二建材厂技术部副科长。1995年3月至2000年4月,他担任重庆仁济玻璃厂生产技术副主任。自2000年5月起,他一直担任郑川有限公司技术总监,现为公司董事兼副总经理。

蒋峰岸:生于1970年4月,中国国籍,无永久居留权,大学学历。1990年10月至1997年11月,他先后担任坛口玻璃厂制瓶操作员、组长、副主任和车间主任。1997年12月至2009年1月,先后担任郑川有限公司生产管理部副经理、坛口分厂厂长、东阳分厂制瓶部门负责人、瓶盖分厂厂长。自2009年1月起,他一直担任郑川有限公司的首席运营官,现为公司董事兼副总经理。

江蕙:生于1968年6月,中国国籍,无海外永久居留权,大学学历。1987年7月至1988年6月,他在重庆大地玻璃统计厂工作。1988年7月至1997年10月,他在潭口玻璃厂担任会计。1997年11月至2015年6月,先后担任郑川有限公司和郑川有限公司财务经理;他目前是公司的董事和工会副主席。

邓博林:生于1969年10月,中国籍,无海外永久居留权,高中学历。1990年至1997年10月,他在潭口玻璃厂担任会计。自1997年11月起,他一直担任潭口玻璃厂的会计和销售统计。他目前是公司主管和销售统计。

刘伟:生于1964年5月,中国国籍,在国外没有永久居留权,是一名博士生和教授。曾任重庆大学讲师、副教授、副院长、机械工程学院教授、工业工程研究所副所长。自2016年9月起担任重庆大学工商管理系系主任、经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任、重庆机电有限公司独立董事、重庆涪陵电力工业有限公司独立董事、重庆三峡油漆有限公司独立董事、重庆钢铁(集团)有限公司外部董事、重庆科技风险投资有限公司独立董事、公司独立董事。

李宇翔:生于1963年7月,中国籍,无海外永久居留权,管理学博士,会计学教授。先后担任湘潭矿业学院助理教授、重庆大学科技企业集团总经理、荣昌县人民政府科技副厅长、重庆大学后勤副总经理、中心主任。现任重庆大学会计系教授、姚崇控股有限公司独立董事、新安洁环境卫生有限公司独立董事,自2016年1月起担任公司独立董事。

潘李鸿:生于1969年2月,中国国籍,无永久海外居留权,1992年毕业于西南政法大学,获法学研究生学位。他是重庆第三名最佳女律师,也是2017年最佳商业交易(非诉讼)律师。现为重庆坤源恒泰律师事务所合伙人。重庆仲裁委员会仲裁员;重庆律师协会资本市场与证券委员会副主任。

孙李安运:1971年10月出生,中国国籍,无海外永久居留权,初中学历。1992年至2000年,他担任潭口玻璃厂的操作员和组长。2000年至2004年,他担任郑川有限公司四川灯具厂车间主任。自2005年起,他一直担任郑川有限公司四川灯具厂厂长,现任公司副总经理。

秦锋:1980年5月出生,中国国籍,在中国境外无永久居留权,中专学历。2000年至2002年,他在重庆勒弗玻璃工程公司担任玻璃窑设计师和项目建设者。2002年至2004年,他在重庆佩尔莱玻璃有限公司担任玻璃技术员,2004年以来,先后担任郑川有限公司总工程师办公室技术员、东阳分厂副技术总监、生产管理部经理。目前,他是公司副总经理和龙凤拉管理分厂的负责人。

小韩荣:1970年10月出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位。1995年9月,加入郑川有限公司财务部,现任公司财务总监。

费世平:1978年8月出生,中国籍,无永久居留权,有大学学历。2000年7月至2012年3月,他担任郑川有限公司生产部文员和销售部内务经理。自2012年4月起,他一直担任郑川有限公司总经理办公室主任,现任公司董事会秘书。

吴李煜:1984年9月出生,中国国籍,无海外永久居留权,学士学位。2007年9月至2009年5月,任江苏新日电动车有限公司系统专员,2009年5月至2015年8月,先后担任重庆郑川医药包装材料有限公司系统经理、绩效经理和副经理,2015年8月至2016年3月,任浙江郑泰电器有限公司行政部目标管理专家,2016年4月至今,任重庆郑川医药包装材料有限公司业务管理经理和管理中心主任

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