大唐电信科技股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

时间 : 2019-11-06 07:28:14 来源 : 匿名 热度 : 3748

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。

(2)公司董事会将于2019年10月10日向全体董事发出第七届董事会第四十二次会议通知。

(3)会议于2019年10月15日在北京市海淀区永嘉北路6号公司419会议室通过现场沟通召开。

(4)出席会议的董事为6名,实际出席会议的董事为6名。公司独立董事宗龙文通过公务沟通参加了会议。

(5)会议由公司董事长黄秦致先生主持。公司监事和公司管理团队的一些成员作为无表决权的代表出席了会议。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《德润电子100%股权公开上市转让议案》,同意公司将德润电子有限公司(以下简称“德润电子”,原名“大唐电信(香港)有限公司”)100%股权公开上市转让。此次转让将基于德伦电子2019年6月30日的净资产。交易最终价格以具有证券资格的评估机构出具的评估报告中确认的资产评估结果为基础,由双方协商确定。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过《关于任命公司副总经理的议案》,同意任命尚丽萍为公司副总经理,自董事会任命之日起至2020年1月24日止(与现管理团队同步)。他的简历附后。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权

三.互联网公告附件

独立董事的意见。

特此宣布。

大唐电信科技有限公司董事会

2019年10月16日

附件是尚丽萍的简历:

尚丽萍,男,49岁,党员,硕士,高级工程师。他是数据通信科学技术研究所专用通信部研发工程师、邢唐通信技术有限公司信息安全部基础平台室副经理、网络安全研究室经理、部门总经理助理兼副总经理、物资供应部总经理、规划开发部副总经理等。

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